منذ ٨ أشهر
في خطوة إقرار رسمية بذلك، شهدت العاصمة الإيرانية طهران انعقاد "المؤتمر الأول لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"، بحضور وزير الاقتصاد، إحسان خاندوزي.
منذ ٩ أشهر
منذ ١٠ أشهر
يُقصد بـ"غسيل الأموال" إخفاء أو تمويه مصدر العائدات التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، بحيث يبدو أنها جاءت من مصادر مشروعة.
بعض العواصم الغربية على رأسها واشنطن وبرلين، قررت الدفاع الكامل عن الإمارات والسعي المحموم لرفعها من القائمة الرمادية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكأن شيئا لم يكن.
منذ عام واحد
منذ ٣ أعوام
في تقرير صدر عن لجنة بازل السويسرية المتخصصة في مجال مكافحة غسيل الأموال في سنة 2017، احتل المغرب مرتبة متأخرة عالميا ضمن 146 دولة حول العالم، وكشف التقرير أن المغرب حصل على 6.38 نقطة من أصل 10 نقاط.